Алексей Александрович Дорошенко

Какие случаи мошенничеств сегодня чаще всего встречаются в Краснодарском крае?

Согласно статистическим данным всего на территории Краснодарского края в первом полугодии 2019 года зарегистрировано 4323 (+1061) преступлений, связанных с совершением мошеннических действий.

Из них большая часть, 2192 (+755)  преступления относятся к категории, так называемых «дистанционных мошенничеств» (это мошенничество, совершаемое с использованием средств мобильной связи и сети Интернет, а также незаконное списание денежных средств с банковских карт).

По видам такие мошенничества подразделяются:

- неисполнение обязательств по продаже товаров и оказанию услуг - 1478 (33,6%);

-списание денежных средств с банковских карт путем получение кода- 935 (23,2%);

- «родственник попал в беду» 671 (15,6%);

- под предлогом приобретения и аренды жилья 636 (13,9%);

- под предлогом выдачи кредита 424 (7,4%);

- иное 179 (6,3%).

Так же имеют место мошенничества в сфере автострахования 144 (+71) преступлений (это сбыт фиктивных страховых полисов, фиктивные ДТП и завышение стоимости ущерба при ДТП).

Какие новые случаи мошенничеств появились в последнее время?

На сегодняшний день значительно возросло колличество преступлений, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов граждан.  

Неопытные пользователи зачастую становятся жертвой фишинга (то есть получение доступа к конфеденциальным данным) и предоставляют данные о своей пластиковой карте мошенникам.

Видов фишинга достаточно много. Вы можете получить письмо от банка, в котором вас попросят произвести какую-либо операцию. У невнимательного человека не возникнет подозрений, что сайт изменен, и ресурс принадлежит мошенникам. В связи с тем, что якобы изменена система оплаты, у вас затребуют данные карты. Может быть использован другой повод, но тут это не имеет значения. Получив нужную информацию, мошенник получит доступ к вашим денежным средствам. Подобный вид мошенничества в интернете постоянно совершенствуется, придумывают новые схемы фишинга. Но и защититься от них не сложно. Просто ингорируйте пристанные вам по электронной почте подозрительные ссылки, ни с кем не делитесь своими личными данными.

В связи с тем, что в Краснодарском  крае ежегодно возрастает число граждан, прибывающих для летнего отдыха, возрастает активность мошенников в данном направлении.

В настоящее время преступниками активно используется схема продажи посредством сети интернет билетов для проезда к месту отдыха, туристических путевок, бронирование мест для проживания.

По прибытию к месту проведения отдыха граждане обнаруживают, что стали жертвами мошенников и обращаются в отделы полиции края. При этом проходит значительное колличество времени, что затрудняет установление по горячим следам личности и местонахождения преступника.  

Как меняются, усложняются схемы мошенничеств с годами?

С развитием сети интернет совершенствуются и формы совершения мошеннчеств.

Некоторые виды мошенничеств, ранее используемые в реальной жизни успешно перешли в Интернет. К примеру, «теория шести кошельков» сегодня работает в интернете не хуже, чем посылаемые 30 лет назад, так называемые «письма счастья».

В чем заключается данный вид мошенничества?

Человек получает электронное письмо с предложением отправить на каждый из шести кошельков по одному доллару. Затем, по такому же шаблону он должен создать такое же послание и распространить в сети. А так как шестым номером будет номер своего кошелька, то вложенные деньги должны окупиться и принести прибыль. Большинство людей подобные предложения игнорируют. Но некоторые отправляют письмо дальше, однако вернуть вложенные деньги у них все же не получится. 

Какая категория граждан обычно становится жертвами мошенников?

Для данной категории преступлений традиционен высокий уровень латентности, так как потерпевшие, считая ущерб не значительным, или стыдясь собственной беспечности, не обращаются с заявлением в органы внутренних дел, что не позволяет своевременно принять меры к злоумышленникам.

Согласно статистическим данным в 2019году 987 преступлений совершено в отношении пенсионеров, 789 - в отношении женщин, 17 в отношении несовершеннолетних.

Сложно ли искать таких мошенников?

Конечно, при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых с использованием телефонной связи и сети интернет возникает много проблем.

Сложности возникают с тем, что преступники зачастую используют сотовые телефоны, сайты и банковские карты, оформленные на других лиц. Данные средства они используют для совершения определенного колличества преступлений и в последствии их уничтожают. Поэтому для своевременного раскрытия преступления необходимо надлежащее взаимодействие между службами ОВД.

С целью ракрытия данных преступлений нами сформирована и активно используется специальная база данных, с помощью которой постоянно осуществляется мониторинг преступлений по способу совершения и используемым средствам (сайты, номера телефонов).

Также нами на постоянной основе проводится обмен оперативно-значимой информации о преступлениях, совершаемых на территории других регионов.

В 2019 году в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории края задержано 18 человек, совершивших преступления в других субъектах Российской Федерации.

Приведите примеры раскрытия дистанционных мошенничеств.

Отделом организации раскрытия мошенничеств общеуголовной направленности УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе сопровождения уголовного дела в отношении жителя Гулькевичского  района  Краснодарского края выявлено 23 эпизода преступной деятельности, относящихся к категории мошенничеств, совершенных с использованием средств мобильной связи.

Злоумышленник размещал в сети интернет объявление о продаже различных бытовых товаров (телефоны, планшеты и т.д.), указывая контактный телефон для связи. После того, как поступал звонок от покупателя обвиняемый сообщал, что интересующий товар имеется в наличии и просил перевести задаток на номер банковской карты, после чего на связь не выходил.

Сотрудниками отдела организации раскрытия мошенничеств общеуголовной направленности УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с  ОУР УМВД России по г. Краснодару за совершение 49 эпизодов мошеннических действий на территории г. Краснодара задержан 26-летний краснодарец. 

Обвиняемый при совершении мошеннических действий размещал на различных сайтах в сети интернет объявления о предоставлении услуг по организации туристических поездок, стоимость которых была занижена.           Потерпевшим предлагалось перевести задаток за бронирование путевки на банковскую карту, находящуюся в пользовании злоумышленника. 

В результате мошеннических действий был причинен материальный ущерб 49 потерпевшим, проживающим на территории г. Краснодара и Краснодарского края  на общую сумму 323 000 рублей.

Сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю в результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий задержаны двое жителей города Новороссийска в возрасте 36 и 38 лет, которые с использованием средств сотовой связи совершали мошеннические действия в отношении жителей Краснодарского края под предлогом «Ваш родственник задержан сотрудниками полиции». 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 17 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

Ваши пожелания гражданам

Необходимо с крайней осторожностью относиться к совершению покупок или получения каких-либо услуг в социальных сетях или Интернет-магазинах. При этом необходимо исключить факты перечисления денежных средств кому-либо в целях так называемого оказания содействия в получении кредитов (в том, числе ипотечных), каких-либо выплат, выигрышей, улучшении кредитной истории, поскольку такие действия сами по себе не являются правомерными.

Граждане, не осознавая того, сами позволяют преступникам совершать сложные в доказывании действия. Практика показывает, что потерпевшие зачастую перечисляют мошенникам денежные средства, не удостоверившись, имеют ли лица, предлагающие услуги, фактическую возможность или юридическое право выполнить взятые на себя обязательства. При этом потерпевшие не интересуются, зарегистрирован ли продавец в качестве индивидуального предпринимателя, то есть на каком основании осуществляет свою деятельность, не требуют предоставления каких-либо документов по предстоящим сделкам (договор купли-продажи, накладные на товар и т.д.).

Кроме того, необходимо исключить передачу кому-либо сведений о своих счетах, вкладах и банковских картах, а также не совершать никаких действий со своими банковскими картами, счетами и вкладами, о которых просят незнакомые или малознакомые лица по телефону. При возникновении любых вопросов, либо сомнений необходимо проконсультироваться по поводу операций по банковским картам в отделении банка.   

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России